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Penal Económico

El departamento presta asesoramiento en todas las áreas del Derecho Penal Económico con especial énfasis en las siguientes:

Procedimientos penales por delitos económicos.
El equipo de Derecho Penal Económico interviene en procedimientos penales, ante los Juzgados o la Fiscalía, en defensa de los intereses de sus clientes, acusados o víctimas de todo tipo de delitos económicos. El equipo está particularmente especializado en investigaciones penales complejas con componentes transnacionales por delito societario, fraude fiscal, defraudaciones o blanqueo de capitales que implican la responsabilidad penal de sociedades mercantiles u otras personas jurídicas.

Cooperación judicial internacional en materia penal
Las investigaciones penales por delitos económicos utilizan cada vez con mayor frecuencia los instrumentos y convenios europeos e internacionales de cooperación judicial internacional. El equipo de Derecho Penal Económico está especializado en procedimientos de cooperación judicial internacional, en particular, en la ejecución de comisiones rogatorias para la obtención de pruebas o testimonios o para la congelación y recuperación de activos robados (Stolen Assets Recovery, StAR) y en procedimientos de extradición u órdenes europeas de detención y entrega. Siguiendo la orientación internacional del Despacho y merced a su particular conocimiento de esta materia, el equipo asesora con frecuencia a clientes extranjeros, ya sean sociedades o personas físicas, implicados en procedimientos penales tramitados en España.

Corporate Compliance
El área de Derecho Penal Económico asesora a empresas de todo tamaño en la creación y mejora de sus procedimientos internos para la prevención y pronta detección de irregularidades con posible repercusión penal en ámbitos como la prevención del blanqueo de capitales, de la corrupción pública o privada, o del acoso sexual o laboral, entre otros. En este ámbito, el equipo asesora también a empresas extranjeras que necesiten adaptar sus procedimientos internos a la normativa española para poder llevar a cabo su actividad en España, con o sin establecimiento permanente.

Procedimientos de investigación interna corporativa
Como complemento a lo anterior, el equipo presta asesoramiento a empresas en sus procesos internos para la investigación de posibles comportamientos irregulares de sus empleados o directivos en materias tales como el acoso sexual o laboral, los delitos contra el mercado y el uso de información privilegiada, la protección de la intimidad y los datos de carácter personal, la corrupción pública o privada o las infracciones contra sus activos o patrimonio empresarial.