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Prevención de Blanqueo de Capitales

El área de Derecho Penal Económico y Corporate Compliance asesora a entidades nacionales y extranjeras, de diferentes tamaños y sectores, en el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (“PBC”). Concretamente, el área de Derecho Penal Económico y Corporate Compliance participa con asiduidad en la elaboración de manuales de PBC para entidades financieras o empresas del sector inmobiliario además de otros sujetos obligados. 

Asimismo, el área de Derecho Penal Económico y Corporate Compliance tiene una presencia activa en el sector de los medios de pago y dinero electrónico asesorando a clientes extranjeros en relación con las obligaciones que deriva de su actividad desarrollada en España, ayudándoles a adaptar las características de sus productos a la legislación vigente. Además, el área de Derecho Penal Económico y Corporate Compliance ha actuado ante las autoridades regulatorias y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC) a los efectos de formular consultas formales en relación con la aplicación de la legislación en materia de PBC prevención con especial atención a las especificidades de la actividad desarrollada por sus clientes.