Equipo

Áreas de práctica

imagen

Áreas de práctica

Penal Económico e Investigaciones

El departamento presta asesoramiento en todas las áreas del Derecho Penal Económico con especial énfasis en procedimientos penales por delitos económicos, cooperación judicial internacional en materia penal, corporate compliance, procedimientos de investigación interna corporativa y asesoramiento en el marco de operaciones de M&A.

imagen

El departamento presta asesoramiento en todas las áreas del Derecho Penal Económico con especial énfasis en las siguientes:

Procedimientos penales por delitos económicos
Nuestros abogados de Derecho Penal Económico e Investigaciones intervienen en procedimientos penales, ante los Juzgados o la Fiscalía, en defensa de los intereses de sus clientes, acusados o víctimas de todo tipo de delitos económicos. El equipo está particularmente especializado en investigaciones penales complejas con componentes transnacionales por delito societario, fraude fiscal, defraudaciones o blanqueo de capitales que puedan implicar la responsabilidad penal de sociedades mercantiles u otro tipo de personas jurídicas. Asimismo, el equipo cuenta con una amplia experiencia en investigaciones relacionadas con ciberdelincuencia, en su vertiente más amplia, actuando en representación de personas jurídicas que han sufrido episodios de esta naturaleza.

Cooperación judicial internacional en materia penal
Las investigaciones penales por delitos económicos utilizan cada vez con mayor frecuencia los instrumentos y convenios europeos e internacionales de cooperación judicial internacional. El equipo de Derecho Penal Económico e Investigaciones está especializado en procedimientos de cooperación judicial internacional, en particular, en la ejecución de comisiones rogatorias para la obtención de pruebas o testimonios o para la congelación y recuperación de activos robados (Stolen Assets Recovery, StAR) y en procedimientos de extradición u órdenes europeas de detención y entrega. Siguiendo la orientación internacional del Despacho y merced a su particular conocimiento de esta materia, el equipo asesora con frecuencia a clientes extranjeros, ya sean sociedades o personas físicas, implicados en procedimientos penales tramitados en España.

Corporate Compliance
Los abogados del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones asesoran a empresas de todo tamaño en la creación a empresas de todo tamaño en la creación y mejora de sus procedimientos internos para la prevención y pronta detección de irregularidades con posible repercusión penal en ámbitos como la prevención del blanqueo de capitales, de la corrupción pública o privada, o del acoso sexual o laboral, entre otros. En este ámbito, el equipo asesora también a empresas extranjeras que necesiten adaptar sus procedimientos internos a la normativa española para poder llevar a cabo su actividad en España.

Procedimientos de investigación interna corporativa
Como complemento a lo anterior, el equipo presta asesoramiento a empresas en sus procesos internos para la investigación de posibles comportamientos irregulares de sus empleados o directivos en materias tales como el acoso sexual o laboral, los delitos contra el mercado y uso de información privilegiada, la protección de la intimidad y los datos de carácter personal, la corrupción pública o privada o las infracciones contra sus activos o patrimonio empresarial.

Asesoramiento en el marco de operaciones de M&A
Nuestros abogados están especializados en la evaluación en la evaluación de riesgos penales en el marco de operaciones mercantiles. Dicho asesoramiento comprende la valoración de las contingencias de naturaleza penal que pudieran identificarse, así como la exposición que dichos riesgos pudieran generar tanto para las partes, como para la propia viabilidad de la operación.

Actualidad relacionada

__Más actualidad

Abogados especializados

Madrid
Adriana de Buerba
Política de cookies. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.