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Profesional Técnico de PBC para la oficina de Madrid

Buscamos un Profesional Técnico de PBC para la oficina de Madrid, que reportando al responsable del área, gestionará todo el proceso de admisión de clientes desde la perspectiva de PBC previo a la apertura del asunto, sistemas y procesos.

Funciones:

 

  • Identificación y parametrización del nivel de riesgo del cliente en CRM y en el ERP (según criterios PBC y FT).
  • Verificación de que las Propuestas/Hojas de encargo cumplen con los requisitos del Despacho y controlar el riesgo económico de éstas.
  • Auditorías de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Revisión y aprobación de la documentación del cliente (KYC).
  • Participación en el proceso de Conflict-check.

 

Requisitos:

 

  • Titulación superior universitaria. Valorable posgrado en PBC.
  • 5 años de experiencia en funciones similares (compliance) en gran empresa o entidad regulada, banca o big 4.
  • Conocimiento practico en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • Experiencia en el uso de herramientas CRM y ERP (valorable conocimientos de SAP), Lexis Nexis.
  • Orientación al cliente, capacidad de colaborar en proyectos transversales que implican coordinación con diferentes áreas.
  • Nivel alto de inglés.

 

Ofrecemos:

 

  • Contratación indefinida.
  • Incorporación inmediata a la oficina de Madrid.
  • Retribución competitiva.

 

En Pérez-Llorca abogamos por la igualdad de oportunidades para las personas que opten a las ofertas de empleo del Despacho independientemente de su sexo, raza, edad, nacionalidad, estado civil, ideas políticas o religiosas, orientación sexual o situación familiar y/o personal. Apostamos por el talento sin etiquetas y queremos contribuir a la creación de empleo estable y de calidad, sin ningún sesgo en los procesos de selección.

Madrid
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