GAFI publica las nuevas listas de países no cooperantes y con deficiencias estratégicas para contrarrestar el LA/FT/FPADM

La última actualización de las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue realizada el 13 de junio de 2025. En dicha actualización, se confirmó la permanencia de Corea del Norte, Myanmar e Irán dentro de su lista negra, por tratarse de países que representan un alto riesgo, debido a sus importantes deficiencias estratégicas en los regímenes de gobierno y a la ausencia de normativas y medidas eficaces para contrarrestar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). En ese sentido, la lista negra se mantuvo inalterada.

Mientras que la lista negra se mantuvo inalterada, la lista gris sí experimentó modificaciones. Esta lista agrupa a países que colaboran activamente con el GAFI para superar sus deficiencias estratégicas, dentro de plazos previamente establecidos, con el objetivo de combatir el LA/FT/FPADM. Su inclusión implica un mayor nivel de supervisión y seguimiento por parte del organismo internacional. En esta oportunidad, ingresaron a dicha lista las jurisdicciones de Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas, mientras que Croacia, Malí y Tanzania fueron retiradas.

Así las cosas, la lista gris, a 13 de junio de 2025, quedó conformada así:

·        Argelia

·        Angola

·        Bolivia

·        Bulgaria

·        Burkina Faso

·        Camerún

·        Costa de Marfil

·        República Democrática del Congo

·        Haití

·        Kenia

·        República Democrática Popular Lao

·        Líbano

·        Mónaco

·        Mozambique

·        Namibia

·        Nepal

·        Nigeria

·        Sudáfrica

·        Sudán del Sur

·        Siria

·        Venezuela

·        Vietnam

·        Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido)

·        Yemen

Por último, es importante recordar que la Federación Rusa se encuentra suspendida del GAFI desde febrero de 2023, como consecuencia de su invasión militar a Ucrania. No obstante, sigue siendo responsable de implementar las recomendaciones del organismo, aunque su participación ha sido restringida: no puede asistir a reuniones, ocupar cargos de liderazgo, ni influir en la formulación de políticas dentro del GAFI.

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