Nuevas obligaciones antilavado y sectores vulnerables: reforma a la LFPIORPI

En entrevista con LexLatin, Luis Mancera, socio, y Eduardo Poblete, asociado del área de Antilavado de Dinero, Anticorrupción y Cumplimiento de Pérez-Llorca México, sostienen que la reforma vigente desde el 17 de julio fortalece la lucha contra el lavado de dinero alineándose a las recomendaciones del GAFI, y amplía obligaciones para sujetos obligados en actividades vulnerables—como el sector inmobiliario y criptomonedas—incluyendo evaluaciones basadas en riesgos, políticas internas, monitoreo automatizado y auditorías. Subrayan que la implementación gradual permite que las empresas ajusten sus programas de cumplimiento con asesoría especializada, sin entorpecer la actividad económica.

Puede leer la entrevista completa aquí.