Principales reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”)

El pasado 30 de junio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, fortaleciendo las facultades de la SHCP, ampliando el catálogo de actividades vulnerables —incluyendo criptomonedas, desarrollos inmobiliarios y facilitadores de mecanismos alternativos— y detallando nuevas obligaciones para los sujetos obligados. Entre las novedades se encuentran medidas más estrictas de identificación y resguardo de información, monitoreo automatizado, así como la introducción del concepto de Personas Políticamente Expuestas.

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