Anuario 2025 de Penal Económico e Investigaciones

En esta nota jurídica informamos sobre la reciente aclaración de la Autoridad Independiente de Protección del Informante respecto al plazo de notificación de responsables del sistema interno de información...

El pasado 12 de agosto se publicó en el BOE la Orden PJC/908/2025, que estableció el 1 de septiembre de 2025 como fecha de puesta en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (“AAI”)...

Analizamos en la presente Nota Jurídica el alcance del citado Anteproyecto...

En este Anuario ofrecemos una visión general de las novedades más relevantes ocurridas durante el 2024 en el ámbito del derecho penal, así como nuestras previsiones para el próximo año...

La presente Nota Jurídica aborda las principales novedades en materia civil, mercantil y penal, recogidas en la reciente norma...

Analizamos en esta Nota Jurídica el alcance y las principales funciones de este nuevo regulador nacional...

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos clave de la Directiva...

Analizamos los aspectos clave de la Directiva para entender su alcance e implementación...

En esta Nota Jurídica abordamos las principales novedades ligadas a la creación del Registro...

Analizamos y respondemos a las siguientes cuestiones: ¿ A quién protege la norma? ¿Qué información puede comunicarse? ¿Quién debe implementar dichos mecanismos? ¿Quién es la Autoridad Independiente de Protección del Informante? ¿Cuál es el régimen sa...

Analizamos las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes de 2022...

Tener más mujeres ocupando puestos en el órgano de administración de las empresas y en puestos de liderazgo vinculados con el corporate compliance podría enriquecer el proceso de toma de decisiones...

Esta Nota Jurídica aborda la declaración como inhábil, a efectos procesales, del periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2022 y el 6 de enero de 2023...

El soborno se produce siempre que un funcionario público recibe o se le ofrece una recompensa para realizar un acto o cometer una omisión en el incumplimiento de sus funciones o en el desempeño de las mismas...

En el Anuario 2021 Penal Económico e Investigaciones analizamos pormenorizadamente las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes...

Para las empresas que realizan negocios transfronterizos y los abogados que los asesoran, la corrupción sigue siendo un área de riesgo sustancial...

Los Estados han incrementado sus esfuerzos para animar a los informantes a denunciar las infracciones garantizando su protección frente a las represalias...

Analizamos en esta Nota Jurídica el nuevo sistema de plazos de la investigación judicial del artículo 324 de la LECrim, de la reciente Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2021...

La Cátedra Pérez-Llorca/IE ha analizado en su último seminario la problemática común sobre el auge de la criminalidad informática derivada de la digitalización y el papel del seguro de ciberriesgos...

Analizamos en esta Nota el Pleno de la Sala de lo Penal de la AN en el cual se analiza y establece la cooperación policial y judicial penal entre España y Reino Unido después del Brexit...

Analizamos en esta Nota Informativa la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional dictada el pasado 18 de febrero de 2021...

El equipo de Penal Económico e Investigaciones ha elaborado el Anuario 2020 que recoge novedades normativas y jurisprudenciales de esta área...

"La abogacía es una de las profesiones que mejor se está adaptando a los nuevos tiempos"...

Nuestro ordenamiento jurídico establece sólidos mecanismos para garantizar que la actuación del ministerio fiscal, como institución, se ajuste siempre a los principios de imparcialidad e independencia...

Analizamos el alcance de la modificación del art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal...

Con la declaración del estado de alarma, el RD 463/2020, de 14 de marzo, dispuso la suspensión de los plazos procesales...

Analizamos las posibles implicaciones de las medidas adoptadas en el marco de la crisis sanitaria, desde el punto de vista de cumplimiento normativo...

El pasado 7 de octubre el Consejo de la Unión Europea dio a conocer la aprobación de la Directiva sobre “whistleblowing”, que deberá entrar en vigor en España en un plazo máximo de dos años desde su publicación...

El 13 de marzo entrará en vigor la última reforma del Código Penal, por la cual se transponen a nuestro Ordenamiento diversas directivas comunitarias...

La socia de Penal Económico de Pérez-Llorca fue la única abogada española nominada en esta categoría...

Adriana de Buerba, Socia de Penal Económico, fue reconocida ayer como una de las 50 mejores abogadas de la Península Ibérica por Iberian Lawyer. Esta revista ha publicado por primera vez su ranking InspiraLAw Top 50 Women list donde se destacan las a...

Sobre la reforma del C.digo Penal operada por la LO 1/2015 de 30 de marzo en relación con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y delitos de da.os informáticos (la “Circular”)...

Orden de sobreseimiento y archivo del procedimiento del Juzgado Central de Instrucción nº 4 con respecto a Deloitte, S.L...

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha emitido un dictamen sobre la Propuesta de Directiva por la que se modifican las Directivas (UE) 2015/849 y 2009/1041/CE relativas a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo...

Corporate criminal liability was first introduced in the Spanish Criminal Code (SCC) by Organic Law 5/2010, leaving behind the settled principle that only individuals could be found criminally liable in Spain...

El equipo de Laboral de Pérez-Llorca organizó el pasado martes 16 de febrero el primero de los seminarios ‘Pérez-Llorca Laboral al Día’ que celebrará este año...

Análisis de las directrices de la Fiscalía entorno a las dos cuestiones de esta reforma que más dudas han suscitado...

El 5 de marzo de 2015, la Audiencia Nacional española dictó sentencia condenando a los titulares del sitio web www.youkioske.com a seis años de prisión...

El 31 de marzo de 2015 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modifica el Código Penal ("CP")...

El comercio global y la interconectividad continúan intensificándose, con grandes grupos comerciales que utilizan estructuras complejas en múltiples jurisdicciones...

El 5 de diciembre de 2014 el Consejo de Ministros aprobó un Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente (el “Anteproyecto”) y con el que se pretende agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesa...

El Consejo de Ministros aprobó el reglamento que desarrollará la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo...

Ayer entró en vigor el Real Decreto nº 304/2014 por el que se aprueba el esperado Reglamento que desarrollará la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (la “Ley 10/2010”)...

La Socia de Penal Económico de Pérez-Llorca, Adriana de Buerba, ha sido galardonada en los Client Choice Awards organizados por la publicación inglesa International Law Office (ILO)...

Under Spanish law, any legal person convicted of a criminal offence(1) is banned from entering into contracts with the Spanish public administration. Traditionally, this prohibition was not foreseen in the law as a criminal penalty, but rather as...