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    Retan reglas de antilavado

    21/08/2026
    Publicado en Reforma

    Reforma retoma la Nota Jurídica de Pérez-Llorca México sobre las nuevas Reglas Antilavado, publicadas el pasado 7 de agosto, que elevan el estándar de cumplimiento para las empresas y contemplan nuevas obligaciones en materia de gestión de riesgos, beneficiario controlador, políticas internas, auditorías, monitoreo y capacitación.

    La nota destaca que, aunque las nuevas obligaciones aún no son exigibles, su implementación requerirá un análisis estratégico y recursos por parte de las empresas. La Nota Jurídica, elaborada por Luis Mancera y Eduardo Poblete, recomienda iniciar desde ahora una implementación gradual, con especial atención al nuevo enfoque basado en riesgos y a las metodologías para clasificar a los clientes según su nivel de riesgo.

    La nota completa puede leerse aquí.

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