Acciones recientes emprendidas por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México en relación con CIBanco, Intercam y Vector

El pasado 25 de junio de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió órdenes que prohíben a instituciones financieras estadounidenses realizar transmisiones de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam y Vector, como respuesta a la presunta participación de estas entidades en esquemas de lavado vinculados al tráfico ilícito de opiáceos. A la par, la CNBV intervino temporalmente dichas instituciones, nombrando administraciones provisionales. Esta Nota Jurídica analiza los riesgos contractuales, operativos y reputacionales derivados de estas medidas, así como sus efectos en fideicomisos, instrumentos financieros en dólares y relaciones comerciales con terceros.

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