El 7 de agosto de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Las modificaciones consolidan un modelo de cumplimiento basado en la determinación del nivel de riesgo de las operaciones propias y de terceros, la trazabilidad de las operaciones realizadas y su monitoreo continuo.
Entre los principales cambios destacan un enfoque basado en riesgos, un orden de prelación para la identificación del beneficiario controlador, nuevos requisitos para el manual de políticas internas, y nuevas disposiciones sobre auditorías, mecanismos automatizados de monitoreo, programas de capacitación y selección de personal.
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