Anuario 2025 de Penal Económico e Investigaciones

Analizamos en esta Nota el alcance de las medidas adoptadas...

En esta nota jurídica informamos sobre la reciente aclaración de la Autoridad Independiente de Protección del Informante respecto al plazo de notificación de responsables del sistema interno de información...

El pasado 12 de agosto se publicó en el BOE la Orden PJC/908/2025, que estableció el 1 de septiembre de 2025 como fecha de puesta en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (“AAI”)...

El 18 de julio de 2025, el Consejo de la Unión Europea (“UE”) adoptó el 18º paquete de medidas restrictivas económicas e individuales contra Rusia (el “18º Paquete”), con el objetivo de seguir limitando su capacidad para sostener la guerra de agresió...

Analizamos en la presente Nota Jurídica el alcance del citado Anteproyecto...

En este Anuario ofrecemos una visión general de las novedades más relevantes ocurridas durante el 2024 en el ámbito del derecho penal, así como nuestras previsiones para el próximo año...

Analizamos en esta Nota Jurídica el alcance de las medidas adoptadas por la Unión...

Analizamos en esta Nota Jurídica el alcance y las principales funciones de este nuevo regulador nacional...

A continuación, describiremos de forma sintética las principales novedades de este paquete de medidas...

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos clave de la Directiva...

Analizamos los aspectos clave de la Directiva para entender su alcance e implementación...

Analizamos en esta Nota Jurídica las principales novedades incluidas en el Real Decreto-ley 6/2023...

En esta Nota Jurídica abordamos las principales novedades ligadas a la creación del Registro...

La presente Nota Jurídica analiza las modificaciones en el Código Penal que introduce la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre...

Analizamos y respondemos a las siguientes cuestiones: ¿ A quién protege la norma? ¿Qué información puede comunicarse? ¿Quién debe implementar dichos mecanismos? ¿Quién es la Autoridad Independiente de Protección del Informante? ¿Cuál es el régimen sa...

Analizamos las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes de 2022...

Esta Nota Jurídica aborda la declaración como inhábil, a efectos procesales, del periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2022 y el 6 de enero de 2023...

La presente Nota Jurídica tiene por objeto analizar los principales cambios introducidos en el Proyecto de Ley Whistleblowing, respecto de la versión del texto inicial del Anteproyecto de Ley...

En esta Nota Jurídica analizamos las principales novedades de Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, cuyo objetivo principal es agilizar la lucha contra el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...

Analizamos en esta Nota Jurídica las novedades más relevantes del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal...

Con la aparición y auge de las nuevas plataformas digitales de contenido en streaming como Netflix o HBO parecía que los días de la piratería quedaban atrás. Nada más lejos de la realidad...

En el Anuario 2021 Penal Económico e Investigaciones analizamos pormenorizadamente las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes...

Analizamos en esta Nota Jurídica el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones contra la corrupción...

Analizamos en esta Nota Jurídica la Orden HFP/1030/2021, que configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia...

Analizamos en esta Nota las principales novedades introducidas por la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio...

Analizamos en esta Nota los objetivos de la la Ley 2/2021, de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía y Protección de la Persona Denunciante...

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos relativos a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo...

Analizamos en esta Nota Jurídica el nuevo sistema de plazos de la investigación judicial del artículo 324 de la LECrim, de la reciente Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2021...

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos más destacados del Estatuto General de la Abogacía Española...

El equipo de Penal Económico e Investigaciones ha elaborado el Anuario 2020 que recoge novedades normativas y jurisprudenciales de esta área...

Analizamos en esta Nota Jurídica el Proyecto de Ley Orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales...

Analizamos el alcance de la modificación del art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal...

Con la declaración del estado de alarma, el RD 463/2020, de 14 de marzo, dispuso la suspensión de los plazos procesales...

Analizamos las posibles implicaciones de las medidas adoptadas en el marco de la crisis sanitaria, desde el punto de vista de cumplimiento normativo...

El pasado 7 de octubre el Consejo de la Unión Europea dio a conocer la aprobación de la Directiva sobre “whistleblowing”, que deberá entrar en vigor en España en un plazo máximo de dos años desde su publicación...

El 13 de marzo entrará en vigor la última reforma del Código Penal, por la cual se transponen a nuestro Ordenamiento diversas directivas comunitarias...

El 4 de septiembre de 2018, se publicó en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor, el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone varias directivas europeas en materia de pensiones, prevención del blanqueo de capitales y residenci...

El 19 de junio de 2018, se publicó la Directiva 2018/843 del Parlamento y del Consejo de 30 de mayo por la que se modifica la Directiva 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero...

Raro es el día que pasa sin que un regulador, autoridad o experto lance advertencias acerca de los riesgos de invertir en criptomonedas e ICO (Initial Coin Offerings). Sin embargo, el porqué de esas advertencias es, en ocasiones, difícil de comprende...

Pérez-Llorca ha celebrado en su sede de Madrid la jornada 'La prevención y protección de las empresas ante ciberataques: reflexiones prácticas desde el ámbito penal y del seguro', en la que se trató uno de los temas que más preocupan últimamente a la...

Sobre la reforma del C.digo Penal operada por la LO 1/2015 de 30 de marzo en relación con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y delitos de da.os informáticos (la “Circular”)...

El pasado 11 de mayo de 2017, el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional aplicó, por primera vez desde la reforma del Código Penal (CP), operada por la Ley Orgánica 1/2015, la eximente de responsabilidad penal de la persona juríd...

Corporate criminal liability was first introduced in the Spanish Criminal Code (SCC) by Organic Law 5/2010, leaving behind the settled principle that only individuals could be found criminally liable in Spain...

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo dictó el pasado 29 de febrero de 2016 la esperadísima sentencia en la que analiza, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas...

El 5 de marzo de 2015, la Audiencia Nacional española dictó sentencia condenando a los titulares del sitio web www.youkioske.com a seis años de prisión...

El Reglamento que implementa la nueva ley española contra el blanqueo de capitales entró en vigor el 6 de mayo, creando una sensación de certeza para las empresas españolas...

El Consejo de Ministros aprobó el reglamento que desarrollará la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo...

Ayer entró en vigor el Real Decreto nº 304/2014 por el que se aprueba el esperado Reglamento que desarrollará la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (la “Ley 10/2010”)...