Elusión de sanciones: por qué el cumplimiento tradicional ya no bastará

En este Anuario presentamos una panorámica de las novedades más significativas producidas a lo largo de 2025 en el ámbito del derecho penal, junto con nuestras perspectivas de cara al próximo año...

Analizamos en esta Nota el alcance de las medidas adoptadas...

El artículo analiza el Anteproyecto de transposición de la Directiva (UE) 2024/1226, que introduce nuevos delitos por vulneración de medidas restrictivas de la Unión Europea...

Una directiva europea obliga a tipificar como delito diversas conductas, entre ellas la puesta a disposición de fondos o recursos económicos a personas sancionadas...

El 18 de julio de 2025, el Consejo de la Unión Europea (“UE”) adoptó el 18º paquete de medidas restrictivas económicas e individuales contra Rusia (el “18º Paquete”), con el objetivo de seguir limitando su capacidad para sostener la guerra de agresió...

Analizamos en la presente Nota Jurídica el alcance del citado Anteproyecto...

En este Anuario ofrecemos una visión general de las novedades más relevantes ocurridas durante el 2024 en el ámbito del derecho penal, así como nuestras previsiones para el próximo año...

Analizamos en esta Nota Jurídica el alcance de las medidas adoptadas por la Unión...

El pasado 3 de enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2025, 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia...

La nueva directiva introduce un nuevo delito específico relacionado con la violación directa o indirecta de las medidas restrictivas de la Unión Europea...

Analizamos en esta Nota Jurídica el alcance y las principales funciones de este nuevo regulador nacional...

A continuación, describiremos de forma sintética las principales novedades de este paquete de medidas...

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos clave de la Directiva...

Analizamos los aspectos clave de la Directiva para entender su alcance e implementación...

En esta Nota Jurídica abordamos las principales novedades ligadas a la creación del Registro...

Nota práctica sobre la prescripción en el ordenamiento jurídico español...

Analizamos las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes de 2022...

Podrían llegar a ser consideradas como pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales...

En el Anuario 2021 Penal Económico e Investigaciones analizamos pormenorizadamente las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes...

Para las empresas que realizan negocios transfronterizos y los abogados que los asesoran, la corrupción sigue siendo un área de riesgo sustancial...

Analizamos en esta Nota el Pleno de la Sala de lo Penal de la AN en el cual se analiza y establece la cooperación policial y judicial penal entre España y Reino Unido después del Brexit...

Analizamos en esta Nota Informativa la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional dictada el pasado 18 de febrero de 2021...

El equipo de Penal Económico e Investigaciones ha elaborado el Anuario 2020 que recoge novedades normativas y jurisprudenciales de esta área...

Este artículo busca concretar los indicadores de capacidad económica de las personas jurídicas en el marco de las evaluaciones de riesgos penales y en procedimientos judiciales...

En el momento de escribir este artículo, ambas se encuentran en fase de consulta...