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Riesgo y Cumplimiento

Ayudamos a compañías locales e internacionales a cumplir con la normativa colombiana en materia de Compliance, previniendo consecuencias legales y reputacionales.

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Ayudamos a compañías locales e internacionales a cumplir con la normativa colombiana en materia de Compliance, previniendo consecuencias legales y reputacionales.

Prestamos servicios de asesoría integral a nuestros clientes en materia de riesgo y cumplimiento, para diseñar e implementar sistemas enfocados en la gestión, administración, prevención y control de los riesgos legales, reputacionales, de contagio, de soborno / corrupción, entre otros.

Servicios

  • Diseño, Implementación y diagnóstico de los Sistemas de Riesgo y Cumplimiento (SAGRILAFT, PTEE, SARLAFT, SIPLA, SIPLAFT, SICOF, SIGR, SARLAFT/PDAM, OEA, SGSI, PGDP, GRA, entre otros).
  • Auditorías Externas a los Sistemas de Riesgo y Cumplimiento.
  • Asesoría permanente a Oficiales de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Externo.
  • Implementación y actualización de Matrices de Riesgo LA/FT/FPADM/ST/C y matrices de Requisitos Legales aplicables.
  • Desarrollo de conceptos y capacitaciones acerca de gestión de riesgos y aplicación práctica de los Sistemas de Riesgo y Cumplimiento.
  • Desarrollo de procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada de contrapartes.
  • Desarrollo de investigaciones relacionadas con presuntos incumplimientos a los Sistemas de Riesgo y Cumplimiento.

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