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    Deben alistarse para las reglas antilavado

    25/08/2026
    Publicado en El Universal

    El Universal retoma la Nota Jurídica del equipo de Antilavado de Dinero, Anticorrupción y Cumplimiento de Pérez-Llorca México sobre las nuevas Reglas Antilavado, que elevan el estándar de cumplimiento para las empresas que realizan actividades vulnerables y requieren una preparación gradual antes de su entrada en vigor.

    La nota destaca la recomendación del Despacho para que empresas como casinos, inmobiliarias, joyerías y distribuidoras de autos comiencen desde ahora a prepararse para las nuevas obligaciones.

    Entre los principales cambios se encuentran la adopción de un enfoque basado en riesgos, la identificación del beneficiario controlador, la actualización de manuales de políticas internas, mecanismos automatizados de monitoreo, auditorías y programas de capacitación. La metodología de evaluación de riesgos deberá estar implementada a partir del 1 de marzo de 2027.

    La nota completa puede leerse aquí.

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