Deben alistarse para las reglas antilavado

Reforma retoma la Nota Jurídica de Pérez-Llorca México sobre las nuevas Reglas Antilavado, publicadas el pasado 7 de agosto, que elevan el estándar de cumplimiento para las empresas y contemplan nuevas obligaciones en materia de gestión de riesgos, b...

Se publican las modificaciones a las Reglas de Carácter General de la Ley Antilavado, que consolidan un modelo de cumplimiento basado en la determinación del nivel de riesgo, la trazabilidad de las operaciones y su monitoreo continuo...

La revisión del T-MEC abre una nueva etapa para el comercio en Norteamérica, marcada por una agenda que trasciende lo estrictamente comercial e incorpora temas como seguridad, migración y certidumbre regulatoria. En este contexto, Luis Mancera, socio...

Luis Mancera, socio del área de Comercio Exterior de Pérez-Llorca, fue entrevistado por el expresidente Vicente Fox en el programa Gabinete de Sombra de ADN Noticias, donde analizó los principales retos en materia de certeza jurídica en el contexto d...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias y abandonó, en dos asuntos, el criterio jurisprudencial que condicionaba dicha medida al cumplimiento...

El 27 de marzo de 2026 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de fortalecer el régi...

El artículo de Global Legal Insights 2026 sobre México ofrece un análisis actualizado del marco legal y las prácticas de aplicación en materia de soborno y corrupción, con énfasis en cambios normativos, desafíos de cumplimiento e implicaciones para e...

Nuestro socio Luis Mancera participó en Enfoque Noticias con Alicia Salgado, donde analizó el alcance de la reciente reforma a la Ley de Amparo y sus implicaciones para ciudadanos y empresas en México...

Nuestro socio Luis Mancera y nuestro asociado Eduardo Poblete analizan la reforma estructural a la Ley Antilavado (LFPIORPI) y sus implicaciones para los sectores considerados de alto riesgo...

El Congreso aprobó la nueva Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que implica la disolución del IFT y la transferencia de facultades a nuevos entes regulatorios...

El Congreso mexicano aprobó reformas relevantes a la Ley Antilavado que impactan directamente a quienes realizan actividades vulnerables...

La FinCEN y la CNBV actúan en coordinación ante posibles vínculos entre instituciones financieras mexicanas y operaciones de tráfico ilícito de opiáceos...

El pasado 13 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo. Esta modificación busca armonizar la Ley con la reciente Reforma Judicial y trae consigo cambios releva...

Las recientes medidas arancelarias anunciadas por Estados Unidos han generado importantes desafíos para el comercio internacional, pero también abren nuevas oportunidades estratégicas para México...

Latin Lawyer entrevista a Luis Mancera, socio de nuestra firma, y a Félix Ponce Nava, consejero en comercio exterior, para analizar el impacto de los recientes anuncios sobre aranceles en la relación comercial entre México y Estados Unidos. La incert...

Analizamos en esta Nota Jurídica la imposición de aranceles a las importaciones de productos de México, Canadá y China...

En esta nota se analizan las modificaciones recientes a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024, publicadas por el Servicio de Administración Tributaria...

En esta nota analizamos la reforma publicada el 28 de agosto de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, que modifica las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito...