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    Nuevas obligaciones antilavado y sectores vulnerables: reforma a la LFPIORPI

    22/08/2025

    Nuestro socio Luis Mancera y nuestro asociado Eduardo Poblete analizan la reforma estructural a la Ley Antilavado (LFPIORPI) y sus implicaciones para los sectores considerados de alto riesgo.

    Nota jurídica

    Reconfiguración del Sector de Telecomunicaciones: Disolución del IFT y puntos clave de la Nueva Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

    Por: Luis Mancera de Arrigunaga, Rafael Fuentes Cataño, Eduardo Poblete...
    10/07/2025

    El Congreso aprobó la nueva Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que implica la disolución del IFT y la transferencia de facultades a nuevos entes regulatorios...
    Nota jurídica

    Principales reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”)

    Por: Luis Mancera de Arrigunaga, Rafael Fuentes Cataño, Eduardo Poblete...
    07/07/2025

    El Congreso mexicano aprobó reformas relevantes a la Ley Antilavado que impactan directamente a quienes realizan actividades vulnerables...
    Nota jurídica

    Acciones recientes emprendidas por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México en relación con CIBanco, Intercam y Vector

    Por: Rodrigo Rojas Robleda, Luis Mancera de Arrigunaga, Bernardo Reyes Retana K., Jerónimo Ramos Arozarena, Eduardo Poblete...
    30/06/2025

    La FinCEN y la CNBV actúan en coordinación ante posibles vínculos entre instituciones financieras mexicanas y operaciones de tráfico ilícito de opiáceos...