Tratado sobre la Fiscalía Europea y el procedimiento penal especial de la L.O. 9/2021 de 1 de julio

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el 1 de marzo de 2023 la Ley 4/2023, de 28 de marzo, de igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI...

La presente Nota Jurídica analiza las modificaciones en el Código Penal que introduce la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre...

Analizamos y respondemos a las siguientes cuestiones: ¿ A quién protege la norma? ¿Qué información puede comunicarse? ¿Quién debe implementar dichos mecanismos? ¿Quién es la Autoridad Independiente de Protección del Informante? ¿Cuál es el régimen sa...

La presente Nota Jurídica tiene por objeto analizar los principales cambios introducidos en el Proyecto de Ley Whistleblowing, respecto de la versión del texto inicial del Anteproyecto de Ley...

El pasado 1 de septiembre de 2022 se publicó el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa elaborado por el Ministerio de Justicia...

En esta Nota Jurídica analizamos las principales novedades de Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, cuyo objetivo principal es agilizar la lucha contra el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...

Analizamos en esta Nota Jurídica las novedades más relevantes del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal...

En el Anuario 2021 Penal Económico e Investigaciones analizamos pormenorizadamente las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes...

Analizamos en esta Nota Jurídica las novedades del proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y la aprobación de su Reglamento...

Especial referencia a la problemática suscitada respecto del sujeto obligado persona jurídica y del tipo de blanqueo de capitales imprudente...