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Se aprueba el Proyecto de Ley de Whistleblowing

03/10/2022

La presente Nota Jurídica tiene por objeto analizar los principales cambios introducidos en el Proyecto de Ley Whistleblowing, respecto de la versión del texto inicial del Anteproyecto de Ley

Nota jurídica

Publicado el Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa

Por: Mayte Requejo, Ignacio Sánchez Pérez
12/09/2022

El pasado 1 de septiembre de 2022 se publicó el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa elaborado por el Ministerio de Justicia...
Nota jurídica

Aprobada la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, que facilita el uso de información financiera y de otro tipo para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar infracciones penales

Por: Mayte Requejo, Juan Palomino
04/08/2022

En esta Nota Jurídica analizamos las principales novedades de Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, cuyo objetivo principal es agilizar la lucha contra el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...
Nota jurídica

Proyecto de Ley para la transposición de directivas de la Unión Europea en materia de fraude digital

Por: Juan Palomino, Mayte Requejo
20/06/2022

Analizamos en esta Nota Jurídica las novedades más relevantes del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal...
Revista Jurídica Pérez-Llorca - Mayo 2022 1
Revista jurídica

Revista Jurídica Pérez-Llorca – Mayo 2022

26/05/2022
Nota jurídica

Anuario 2021 Derecho Penal Económico e Investigaciones

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Mayte Requejo, Guillermo Meilán, Jorge Walser Boserman, Edurne Álvarez, Jonathan Gómez Arnal, Andrea Bartolomé Pi, Lidia González Gómez, Ignacio Sánchez Pérez
23/03/2022

En el Anuario 2021 Penal Económico e Investigaciones analizamos pormenorizadamente las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes...
Nota jurídica

Publicado el proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento

Por: Mayte Requejo, Lidia González Gómez, Ignacio Sánchez Pérez, Andrea Sánchez, María Chávarri Pernaute
21/03/2022

Analizamos en esta Nota Jurídica las novedades del proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y la aprobación de su Reglamento...
Artículo

El nuevo tipo agravado del delito de blanqueo de capitales tras la Ley Orgánica 6/2021: la concurrencia en el sujeto activo de la condición de sujeto obligado

Publicado en: Diario La Ley
Por: Mayte Requejo, Lidia González Gómez
25/05/2021

Especial referencia a la problemática suscitada respecto del sujeto obligado persona jurídica y del tipo de blanqueo de capitales imprudente...
Nota jurídica

Anuario 2020 de Derecho Penal Económico e Investigaciones

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Mayte Requejo, Guillermo Meilán, Jorge Walser Boserman, Edurne Álvarez, Jonathan Gómez Arnal, Andrea Bartolomé Pi, Lidia González Gómez
24/02/2021

El equipo de Penal Económico e Investigaciones ha elaborado el Anuario 2020 que recoge novedades normativas y jurisprudenciales de esta área...