blanqueo de capitales

Inicio

Noticias sobre

El nuevo tipo agravado del delito de blanqueo de capitales tras la Ley Orgánica 6/2021: la concurrencia en el sujeto activo de la condición de sujeto obligado

Publicado en: Diario La Ley

Por: Mayte Requejo, Lidia González Gómez

25/05/2021

Especial referencia a la problemática suscitada respecto del sujeto obligado persona jurídica y del tipo de blanqueo de capitales imprudente...

Nota jurídica

Principales modificaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido incluidas en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril

Por: José Suárez

11/05/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica las principales medidas introducidas por el RDL 7/2021 relativas a la tributación a efectos del IVA relativas al comercio electrónico...

Nota jurídica

Transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Por: Juan Palomino, Andrea Bartolomé Pi

10/05/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos relativos a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo...

Video

Nota Jurídica sobre la 5ª Directiva en materia de prevención del blanqueo de ...

28/11/2018

Video

Nota Jurídica: La reforma de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y ...

11/09/2018

Nota jurídica

La reforma de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Por: Juan Palomino

11/09/2018

El 4 de septiembre de 2018, se publicó en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor, el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone varias directivas europeas en materia de pensiones, prevención del blanqueo de capitales y residenci...

Nota jurídica

Nota sobre la 5ª Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Por: Juan Palomino

27/07/2018

El 19 de junio de 2018, se publicó la Directiva 2018/843 del Parlamento y del Consejo de 30 de mayo por la que se modifica la Directiva 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero...

Nota jurídica

Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino

09/05/2014

El Consejo de Ministros aprobó el reglamento que desarrollará la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo...

Mostrando 8 de 8

Contactos de prensa

Pérez-Llorca utiliza cookies propias y de terceros, ubicados en países cuya legislación no garantiza un nivel adecuado de protección de datos, para elaborar estadísticas sobre el uso de este servicio. Puedes aceptar o rechazar el uso de las cookies pinchando en los botones de la parte inferior de este banner y obtener más información sobre el uso de cookies y sus derechos en nuestra política de cookies.

Cookies técnicas

Permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan.

Información de las cookies +

Cookies	Duración	Finalidad	Titular
politicacookies	24h	Verificar que se ha aceptado la política de cookies	www.perezllorca.com
wordpress_test_cookie	Cuando termine la sesión del navegador	Esta cookie se usa para que el gestor de contenidos WordPress compruebe si el navegador tiene las cookies activadas.	www.perezllorca.com
wp-settings-time-1, wp-settings-1		Estas cookies son utilizadas por WordPress para personalizar la Interfaz de Usuario	www.perezllorca.com
wp-settings-{time}-{UID}	Estas cookies son utilizadas por WordPress para personalizar la Interfaz de Usuario	WordPress terminosycondiciones	www.perezllorca.com
wordpress_[hash]	Cuando termine la sesión del navegador	WordPress terminosycondiciones	www.perezllorca.com
wordpress_logged_in_[hash]	Cuando termine la sesión del navegador	WordPress terminosycondiciones	www.perezllorca.com
pll_language	6 horas	Pertenece al plugin de WordPress Polylang y permite guardar el idioma en que se mostrará el site al usuario.	www.perezllorca.com

Cookies	Duración	Finalidad	Titular
_ga	2 años	Se usa para distinguir a los usuarios.	Google
_gid	24 horas	Se usa para distinguir a los usuarios.	Google
_gat	1 minuto	Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si se ha implementado Google Analytics mediante Google Tag Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_.	Google
AMP_TOKEN	De 30 segundos a 1 año	Incluye un token que se puede utilizar para recuperar un ID de cliente del servicio de IDs de cliente de AMP. Otros posibles valores indican inhabilitaciones, solicitudes en curso o errores obtenidos al recuperar un IDs del servicio de IDs de cliente de AMP.	Google
_gac_	De 30 segundos a 1 año	Incluye información de la campaña relativa al usuario. Si has vinculado tus cuentas de Google Analytics y Google Ads, las etiquetas de conversión en sitio web de Google Ads leerán esta cookie, a menos que la inhabilites. Más información	Google
CONSENT	20 años	Analítica	youtube.com
VISITOR_INFO1_LIVE	240 días	cookie que realiza el seguimiento de los videos visitados que se encuentran incrustados en la web.	youtube.com
YSC	Es una cookie de sesión, caducando cuando finaliza la sesión con el navegador.	cookie que mide las reproducciones de videos realizadas por el usuario y registra los eventos de “Me gusta” o “Compartir video”.	youtube.com

Cookies	Duración	Finalidad	Titular
1P_JAR	1 mes	Analítica	.google.com
ANID	1 mes	Contiene un valor generado aleatoriamente único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y dispositivos. Esta información es utilizada para medir el rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones relativas a productos basadas en datos estadísticos.	.google.com
IDED	1 mes	Se utiliza con fines para mostrar anuncios de Google en sitios que no son de Google	.google.com

La Firma

Áreas de práctica

Noticias y Eventos

Conocimiento Jurídico

Equipo

Talento

Talento

blanqueo de capitales

Cookies técnicas

Cuando termine la sesión del navegador

Cookies de análisis

Cookies de publicidad