Perspectiva de género para un mejor compliance

27/12/2022

Tener más mujeres ocupando puestos en el órgano de administración de las empresas y en puestos de liderazgo vinculados con el corporate compliance podría enriquecer el proceso de toma de decisiones.

Nota jurídica

Anuario 2021 Derecho Penal Económico e Investigaciones

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Guillermo Meilán, Jorge Walser Boserman...

23/03/2022

En el Anuario 2021 Penal Económico e Investigaciones analizamos pormenorizadamente las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes...

Nota jurídica

Publicado el proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento

Por: Andrea Sánchez...

21/03/2022

Analizamos en esta Nota Jurídica las novedades del proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y la aprobación de su Reglamento...

Nota jurídica

Entrada en vigor de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento de la Fiscalía Europea en España

Por: Juan Palomino, Guillermo Meilán...

29/07/2021

Analizamos en esta Nota las principales novedades introducidas por la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio...

Nota jurídica

Primeras iniciativas en la transposición de la Directiva Whistleblowing en España: la Junta de Andalucía aprueba la Ley 2/2021, de 18 de junio

Por: Juan Palomino...

26/07/2021

Analizamos en esta Nota los objetivos de la la Ley 2/2021, de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía y Protección de la Persona Denunciante...

Artículo

El nuevo tipo agravado del delito de blanqueo de capitales tras la Ley Orgánica 6/2021: la concurrencia en el sujeto activo de la condición de sujeto obligado

Publicado en: Diario La Ley

25/05/2021

Especial referencia a la problemática suscitada respecto del sujeto obligado persona jurídica y del tipo de blanqueo de capitales imprudente...

Nota jurídica

Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2021

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino...

30/04/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica el nuevo sistema de plazos de la investigación judicial del artículo 324 de la LECrim, de la reciente Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2021...

Nota jurídica

El Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española

Por: Juan Palomino, Sol Sepúlveda Mato...

26/03/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos más destacados del Estatuto General de la Abogacía Española...

Artículo

The price of freedom

Publicado en: IBA

30/07/2020

Las detenciones injustas pueden ocurrir por varias razones...