Penal Económico e Investigaciones

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Perspectiva de género para un mejor compliance

Publicado en: legaltoday

Por: Adriana de Buerba

27/12/2022

Tener más mujeres ocupando puestos en el órgano de administración de las empresas y en puestos de liderazgo vinculados con el corporate compliance podría enriquecer el proceso de toma de decisiones...

Nota jurídica

Aprobada la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, que facilita el uso de información financiera y de otro tipo para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar infracciones penales

Por: Mayte Requejo, Juan Palomino

04/08/2022

En esta Nota Jurídica analizamos las principales novedades de Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, cuyo objetivo principal es agilizar la lucha contra el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...

Nota jurídica

Proyecto de Ley para la transposición de directivas de la Unión Europea en materia de fraude digital

Por: Juan Palomino, Mayte Requejo

20/06/2022

Analizamos en esta Nota Jurídica las novedades más relevantes del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal...

Nota jurídica

Anuario 2021 Derecho Penal Económico e Investigaciones

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Mayte Requejo, Guillermo Meilán, Jorge Walser Boserman, Andrea Bartolomé Pi, Ignacio Sánchez Pérez

23/03/2022

En el Anuario 2021 Penal Económico e Investigaciones analizamos pormenorizadamente las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes...

Nota jurídica

Publicado el proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento

Por: Mayte Requejo, Ignacio Sánchez Pérez, Andrea Sánchez, María Chávarri Pernaute

21/03/2022

Analizamos en esta Nota Jurídica las novedades del proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y la aprobación de su Reglamento...

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