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penal económico

Nota jurídica

Transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Por: Juan Palomino, Andrea Bartolomé Pi, Sofía Larrauri Rodríguez de Viguri
10/05/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos relativos a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo...
Nota jurídica

Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2021

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Lidia González Gómez
30/04/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica el nuevo sistema de plazos de la investigación judicial del artículo 324 de la LECrim, de la reciente Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2021...
Nota jurídica

El Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española

26/03/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos más destacados del EGAE...
Nota jurídica

La Audiencia Nacional concreta el procedimiento de extradición pasiva entre España y Reino Unido después del Brexit

22/03/2021

Analizamos en esta Nota el Pleno de la Sala de lo Penal de la AN en el cual se analiza y establece la cooperación policial y judicial penal entre España y Reino Unido después del Brexit...
Nota jurídica

El Tribunal Constitucional da un giro en su doctrina sobre el derecho a la última palabra

Por: Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman
03/03/2021

Analizamos en esta Nota Informativa la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional dictada el pasado 18 de febrero de 2021...
Nota jurídica

Anuario 2020 de Derecho Penal Económico e Investigaciones

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Mayte Requejo, Guillermo Meilán, Jorge Walser Boserman, Edurne Álvarez, Jonathan Gómez Arnal, Andrea Bartolomé Pi, Lidia González Gómez, Sofía Larrauri Rodríguez de Viguri
24/02/2021

El equipo de Penal Económico e Investigaciones ha elaborado el Anuario 2020 que recoge novedades normativas y jurisprudenciales de esta área...
Entrevista

Entrevista a Adriana de Buerba, Socia de Penal Económico e Investigaciones, en The Impact Lawyers

22/02/2021

"La abogacía es una de las profesiones que mejor se está adaptando a los nuevos tiempos"...
Nota jurídica

El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley Orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales

Por: Juan Palomino, Andy Ramos Gil de la Haza, Andrea Sánchez
12/02/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica el Proyecto de Ley Orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales...
Artículo

La pena de días-multa y la persona jurídica: reflexiones y cuestiones prácticas en las evaluaciones de riesgos penales y en el plano procesal

Publicado en: Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal
Por: Jorge Walser Boserman
11/12/2020

Este artículo busca concretar los indicadores de capacidad económica de las personas jurídicas en el marco de las evaluaciones de riesgos penales y en procedimientos judiciales...
Artículo

El concepto de mayoría ficticia en el delito societario del artículo 292 CP

Publicado en: Revista la ley
Por: Guillermo Meilán, Andrés Luis Vargas Velasco
10/12/2020

Los autores del presente trabajo analizan el concepto de mayoría ficticia que forma parte del tipo del delito societario del artículo 292 del Código Penal...
Artículo

La reforma del proceso penal

Publicado en: El País
Por: Adriana de Buerba
09/12/2020

Nuestro ordenamiento jurídico establece sólidos mecanismos para garantizar que la actuación del ministerio fiscal, como institución, se ajuste siempre a los principios de imparcialidad e independencia...
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