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penal económico

Nota jurídica

Inhabilidad de los plazos procesales durante el periodo navideño

Por: Félix J. Montero, Beatriz García, Juan Palomino, Adriana de Buerba, Luis Enrique Fernández Pallarés, Alfredo Aguilera, Pablo Orts Moreno, Diego Pérez de los Cobos, Alejandro Pacios Delgado
23/12/2022

Esta Nota Jurídica aborda la declaración como inhábil, a efectos procesales, del periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2022 y el 6 de enero de 2023...
Nota jurídica

Proyecto de Ley para la transposición de directivas de la Unión Europea en materia de fraude digital

Por: Juan Palomino, Mayte Requejo
20/06/2022

Analizamos en esta Nota Jurídica las novedades más relevantes del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal...
Artículo

Anti-Bribery and Anti-Corruption Review

Publicado en: The Law Reviews
Por: Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman
17/12/2021

Para las empresas que realizan negocios transfronterizos y los abogados que los asesoran, la corrupción sigue siendo un área de riesgo sustancial...
Nota de prensa

Pérez-Llorca, mejor despacho español en Corporate/M&A según Best Lawyers®

23/11/2021

Best Lawyers® ha destacado en su edición de 2022 a Pérez-Llorca como mejor firma española del año en el área Corporate/M&A...
Nota jurídica

Las empresas que quieran acceder a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberán contar con un programa de compliance

Por: Juan Palomino, Jonathan Gómez Arnal
03/11/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica la Orden HFP/1030/2021, que configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia...
Artículo

Informantes como John Does: preservar su identidad mientras se realizan investigaciones internas

Publicado en: Business Crime Newsletter - IBA
Por: Edurne Álvarez, Jonathan Gómez Arnal, Adriana de Buerba
20/10/2021

Los Estados han incrementado sus esfuerzos para animar a los informantes a denunciar las infracciones garantizando su protección frente a las represalias...
Nota jurídica

Entrada en vigor de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento de la Fiscalía Europea en España

Por: Juan Palomino, Guillermo Meilán, Lidia González Gómez, Juan García Herrera
29/07/2021

Analizamos en esta Nota las principales novedades introducidas por la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio...
Nota jurídica

Primeras iniciativas en la transposición de la Directiva Whistleblowing en España: la Junta de Andalucía aprueba la Ley 2/2021, de 18 de junio

Por: Juan Palomino, Lidia González Gómez
26/07/2021

Analizamos en esta Nota los objetivos de la la Ley 2/2021, de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía y Protección de la Persona Denunciante...
Artículo

Hacer la compra no se convertirá en un episodio de ‘Black Mirror’, de momento

Publicado en: Expansión
Por: Jonathan Gómez Arnal
13/07/2021

La inteligencia artificial está más que integrada en nuestro día a día, pero ¿está también al servicio de la Justicia?...
Artículo

Límites a una orden de detención preventiva en cumplimiento de una notificación roja de Interpol si aplica el principio «non bis in idem»

Publicado en: El Derecho
Por: Guillermo Meilán
09/06/2021

El principio non bis in idem puede aplicarse a resoluciones dictadas por órganos diferentes a los tribunales del orden jurisdiccional penal...
Artículo

El nuevo tipo agravado del delito de blanqueo de capitales tras la Ley Orgánica 6/2021: la concurrencia en el sujeto activo de la condición de sujeto obligado

Publicado en: Diario La Ley
Por: Mayte Requejo, Lidia González Gómez
25/05/2021

Especial referencia a la problemática suscitada respecto del sujeto obligado persona jurídica y del tipo de blanqueo de capitales imprudente...
Nota jurídica

Transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Por: Juan Palomino, Andrea Bartolomé Pi
10/05/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos relativos a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo...
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