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penal económico

Artículo

Anti-Bribery and Anti-Corruption Review

Publicado en: The Law Reviews
Por: Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman
17/12/2021

Para las empresas que realizan negocios transfronterizos y los abogados que los asesoran, la corrupción sigue siendo un área de riesgo sustancial...
Nota de prensa

Pérez-Llorca, mejor despacho español en Corporate/M&A según Best Lawyers®

23/11/2021

Best Lawyers® ha destacado en su edición de 2022 a Pérez-Llorca como mejor firma española del año en el área Corporate/M&A...
Nota jurídica

Las empresas que quieran acceder a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberán contar con un programa de compliance

Por: Juan Palomino, Jonathan Gómez Arnal
03/11/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica la Orden HFP/1030/2021, que configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia...
Artículo

Informantes como John Does: preservar su identidad mientras se realizan investigaciones internas

Publicado en: Business Crime Newsletter - IBA
Por: Edurne Álvarez, Jonathan Gómez Arnal, Adriana de Buerba
20/10/2021

Los Estados han incrementado sus esfuerzos para animar a los informantes a denunciar las infracciones garantizando su protección frente a las represalias...
Nota jurídica

Entrada en vigor de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento de la Fiscalía Europea en España

Por: Juan Palomino, Guillermo Meilán, Lidia González Gómez, Juan García Herrera
29/07/2021

Analizamos en esta Nota las principales novedades introducidas por la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio...
Nota jurídica

Primeras iniciativas en la transposición de la Directiva Whistleblowing en España: la Junta de Andalucía aprueba la Ley 2/2021, de 18 de junio

Por: Juan Palomino, Lidia González Gómez
26/07/2021

Analizamos en esta Nota los objetivos de la la Ley 2/2021, de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía y Protección de la Persona Denunciante...
Artículo

Hacer la compra no se convertirá en un episodio de ‘Black Mirror’, de momento

Publicado en: Expansión
Por: Jonathan Gómez Arnal
13/07/2021

La inteligencia artificial está más que integrada en nuestro día a día, pero ¿está también al servicio de la Justicia?...
Artículo

Límites a una orden de detención preventiva en cumplimiento de una notificación roja de Interpol si aplica el principio «non bis in idem»

Publicado en: El Derecho
Por: Sofía Larrauri Rodríguez de Viguri, Guillermo Meilán
09/06/2021

El principio non bis in idem puede aplicarse a resoluciones dictadas por órganos diferentes a los tribunales del orden jurisdiccional penal...
Artículo

El nuevo tipo agravado del delito de blanqueo de capitales tras la Ley Orgánica 6/2021: la concurrencia en el sujeto activo de la condición de sujeto obligado

Publicado en: Diario La Ley
Por: Mayte Requejo, Lidia González Gómez
25/05/2021

Especial referencia a la problemática suscitada respecto del sujeto obligado persona jurídica y del tipo de blanqueo de capitales imprudente...
Nota jurídica

Transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Por: Juan Palomino, Andrea Bartolomé Pi, Sofía Larrauri Rodríguez de Viguri
10/05/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos relativos a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo...
Nota jurídica

Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2021

Por: Adriana de Buerba, Juan Palomino, Lidia González Gómez
30/04/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica el nuevo sistema de plazos de la investigación judicial del artículo 324 de la LECrim, de la reciente Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2021...
Nota jurídica

El Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española

Por: Juan Palomino, Lidia González Gómez, Sol Sepúlveda Mato
26/03/2021

Analizamos en esta Nota Jurídica los aspectos más destacados del Estatuto General de la Abogacía Española...
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